黑龙江鸡西警方侦破一起涉众型经济案件

　　法治日报全媒体记者 崔东凯 张冲

　　“三打两控一遏制”百日攻坚行动开展以来，鸡西市公安局积极推进涉众型经济积案的清理工作，成功侦破一起“省处非办”重点督办的涉众型经济案件，于2020年11月12日侦查终结，并移送检察机关审查起诉。

　　2015年8月，犯罪嫌疑人赵某某在鸡西市鸡冠区注册成立北京某资产管理有限公司鸡西分公司，按照（北京）总公司下达任务指标，鸡西分公司通过网络和线下开宣传会、散发传单等方式向不特定人群销售理财产品，承诺一定期限内给予回报。

　　鸡西分公司的理财经理负责发展客户，在出售理财产品时与投资人签订合同，并提供POS机让投资人直接将钱款打入北京总公司的账户。2016年6月末，投资人的理财产品陆续到期，但鸡西分公司却不能按照购买理财产品时签订的合同按时回款，共涉及投资人达150余人，涉案金额达1700余万元。

　　2016年11月，鸡冠分局在接到报案后立即组织警力对案件进行侦查，在市局经侦支队的协调下，成立了鸡冠分局涉众中心，并安排8名警力深入鸡西分公司办公地点，开展案件前期证据搜集扣押等工作，约谈面见每名投资参与人分别普法宣传，取得了投资参与人员的理解信任。与鸡西分公司人员分别谈话，了解各级工作人员在鸡西分公司职务、发挥作用及投资情况。并提请鸡冠区检察院提前介入，为有效固定司法证据提供指引，为案件后续工作奠定基础。

　　2017年8月21日，分局决定对该案件立案侦查，在做了大量翔实的基础数据搜集后，于2018年5月对鸡西分公司的负责人赵某某进行抓捕。

　　从犯罪嫌疑人赵某某到案至2020年8月，办案人员克服警力不足、经费紧张、疫情影响等不利因素，从未放弃对此案件的后期跟进，派出侦查人员十余人次，奔赴北京、广州、鞍山等地，联系当地公安机关，关注交流案件进展、调查取证。在侦查办案的同时，及时把案件侦查进展讯息反馈给投资参与人员。

　　由于涉案人数众多，涉案金额巨大，严重破坏了社会经济秩序和社会稳定，2020年9月“省处非办”将该案列为重点督办案件。在市局经侦支队的指导下，分局涉众中心对该案件重新梳理，并与北京总公司所在地的北京市朝阳区公安机关多次沟通，在案件投资软件后台数据缺失状态下，与司法审计部门密切联系，利用现有基础材料结合投资参与人陈述、合同、银行流水等证据，依法进行司法审计，为起诉环节提供了保证。

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