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山西吕梁警方打掉一个民族资产诈骗犯罪团伙 查明涉案金额2.4亿元

来源:中国新闻网2024-07-11 08:46

  中新网吕梁7月10日电据山西省吕梁市公安局10日消息,吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,查明涉案金额2.4亿元。

  山西吕梁警方打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,查明涉案金额2.4亿元。吕梁市公安局供图

  今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

  据了解,民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初,诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。

  吕梁市公安局相关负责人介绍,该案涉及范围广,作案手段隐蔽,审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外,招募人员自行开发诈骗软件和聊天 APP,骨干成员藏匿境外遥控指挥国内团队长推广诈骗项目发展下线,利用专业水房、“跑分”平台、虚拟货币、贸易对冲等方式转移资金,公安机关的侦查取证难度加大。

  此外,犯罪团伙骨干人员以“可以获得巨额回报”为诱饵,通过虚构项目、言语欺骗、宣传保密等对参与人员进行“洗脑”,使其深信自己参与的是国家“秘密项目”,在做“民族大业”,加之参与人员多为老年群体,相关人员在公安机关调查取证时拒不配合,增加了案件侦办难度。

  警方抓捕犯罪嫌疑人。吕梁市公安局供图

  目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

[ 责编:王宏泽 ]
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