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剑胆琴心,智取诈骗集团

2019-01-14 18:39来源:北国网

  高飞,1997年12月参加公安工作,三级警督警衔,现任濮阳县公安局刑事警察大队中队长,从事刑侦工作已21年,有着丰富的侦察、审讯、预审工作经验,勇于担当、敢于负责。曾受到市县公安局、省厅多次表彰,荣立三等功五次,“中原卫士”荣誉称号一次。2017至2018年高飞同志带领专案组负责侦破了“濮阳、鹤壁、滑县孙某等人系列诈骗案”,打掉了以孙某荀为首的诈骗犯罪集团,抓获嫌疑人43名,破获案件98起。2013年以来该犯罪集团在濮阳、新乡、郑州、鹤壁、长垣、延津、原阳、浚县、内黄、范县、南乐等豫北一带和山东等地,以诈骗米面粮油、烟酒等为主要目标,利用虚假身份、制作虚假转账凭证等手段,高买低卖,实施诈骗,涉案金额达1200余万元,严重扰乱了豫北一带的市场经济秩序。案件侦破后,社会各界拍手称快,起到良好的社会效果。

  识破骗局、准确定性。2017年5月26日,濮阳县城关镇一寿衣门市陈女士报案称,今年5月份有一叫孙某荀的滑县籍妇女带着七八个男女以办理丧葬事宜为由,多次到其门市上购买白布、香烟等物品,价值7万余元,但只支付了1万余元,其余货款借口银行卡故障、路遇车祸等各种理由不予支付,怀疑是被骗了。高飞接到报案后,初听疑似经济纠纷,但还是凭着职业的敏感与高度负责的态度立即赶往滑县白道口镇、四间房乡一带认真调查情况。经过耐心细致的调查,侦查员很快发现嫌疑人孙某荀根本没有办理什么丧葬事宜。经仔细调查发现,孙某荀,女、42岁、家住滑县白道口某村,平日游手好闲,无正当职业,根本不做什么丧葬生意,并且她向程女士所说的路遇车祸等情由根本不存在,纯属谎言。且该人有诈骗劣迹,2006年1月20日因犯诈骗罪被内黄县人民法院判处有期徒刑二年六个月,2008年1月14日刑满释放。调查过程中,5月27日孙某荀闻风逃窜,侦查员从孙家将其“保姆”崔某盘传唤到案。经过工作了解到孙某荀、崔某英、李某春、赵某骏、崔某盘等人分工合作,编织各种理由诈骗陈某玲白布香烟等物品,而后低价销赃到李某长、郭某宏等其它门市的犯罪行为。至此,案情明了,案件正式立为诈骗案件开展侦破工作。

  精心谋划、制定策略。随着侦查工作的不断深入,侦查员发现自2013年以来,以孙自荀为首的诈骗犯罪集团盘踞在滑县白道口镇、留古镇一带,流窜豫北14个县市濮阳、新乡、郑州、鹤壁、安阳、长垣、延津、封丘、原阳、浚县、淇县、内黄、范县、南乐和山东等地疯狂作案,以米面粮油、花生米、猪肉、烟酒等农副产品为主要诈骗目标,往往是先付给商家部分货款,再利用发送支付宝虚假截图大量要货,货物到手后低价销售变现,被商家识破后编织种种理由拒付,被追找到后也承认欠款,并主动打欠条,致使一些受害人或一些受案机关误以为“经济纠纷”不予追责。自2013年以来,受害农户商户达270余人,涉案财务价值1200余万元,严重侵害了豫北及周边地区人民群众的财产安全和市场经济秩序。首犯孙某荀有犯罪前科,手段狡猾,不间断怀孕、生孩子、哺乳期,曾先后被滑县、延津、范县公安机关抓获,孙某荀都仗着自己怀孕、哺乳期等“便利条件”主动揽责,将犯罪行为伪装成“经济纠纷”,逃避法律制裁。由于首犯孙自荀一直逍遥法外,依附在其身边的团伙成员不断壮大,形成了集诈骗中转销赃为一体的犯罪集团。

  侦查员对案件进行梳理,串并鹤壁案件2起、滑县案件5起、濮阳本地2起。2017年8月省公安厅下达指令,要求鹤壁、滑县将被串并的案件移交濮阳。根据省厅指令,濮阳县公安局立即成立专案组开展工作。在案件侦破过程中,濮阳县公安局局长张祥珍、当时分管刑侦工作的副局长贾天伟多次到专案组安排部署工作;濮阳市公安局副局长吕相国、刑侦支队支队长齐岩峰亦多次听取汇报、指导案件侦破工作。在各级领导的关怀指导下,高飞带领专案组仔细研究案情,发现该团伙在鹤壁、滑县、范县多次作案,孙某荀均靠“经济纠纷”和怀孕、哺乳期等伎俩成功逃避法律制裁。滑县公安局曾于2015年8月9日对其取保候审,范县公安局曾于2016年2月28日对其取保候审,延津县公安局曾于2016年8月31日对其取保候审,均未能对其成功打击。案件侦查期间,孙某荀还主动挑衅,给负责该案的高飞同志打电话称抓住她也没办法。针对这一情况,高飞同志和专案组拓宽思路、集思广益,制定出先从收集证据、抓捕孙某荀下层从犯入手,对其形成合围之势,再择机抓捕的策略,力争把案件办成铁案。策略已定,专案组先后抓捕了孙某荀的4名“保姆”“司机”和2名收赃人员,经过艰苦审讯,六人均对参与诈骗和诈骗手段等供认不讳,至此孙某荀已成瓮中之鳖。高飞同志经过精心谋划,在孙某荀哺乳期期满前三天9月7日将其抓获,次日被监视居住,9月22日被刑事拘留,10月30日被执行逮捕。策略决定成败,法律威严得以彰显。

  成功审讯、扩大战果。孙某荀到案后,起初耍尽手段,百般抵赖,曾试图自伤自残的方法再次逃避法律制裁,专案组时刻面临着各种考验。针对此情况专案组多次召开会议研究对策,要求严格执法,用证据说话,坚定必胜信心。身为专案组长的高飞,凭着多年的办案经验和娴熟的审讯技巧,主动担当,负责审讯。高飞同志经过精心设计,巧妙使用证据,通过对孙某荀法律、政策的教育和人情的感化,终于令其低头认罪,多次坦白:感谢政府将其抓获,否则愈陷愈深,后果不堪设想。孙某荀供述了以其为首的有50余名成员的犯罪集团,自2013年以来在豫北各县市及山东等地疯狂作案98起的犯罪事实。

  连续奋战、摧毁犯罪集团。首犯孙某荀被刑拘后,该犯罪集团还有40名逃犯流窜在外。首犯孙某荀的落网,使该案逃犯依靠孙某荀怀孕或者哺乳期难以被收监而独揽罪责的幻想化为泡影,均四散逃窜,给抓捕工作造成很大困难。专案组成员本着对党和人民高度负责的精神,夜以继日,晨兴夜寐,废寝忘食,多措并举,对逃犯展开凌厉攻势,仅10月份一个月时间就抓获逃犯16名。之后,持续奋战,共有43名犯罪嫌疑人落网。该案案情复杂,交织重叠,犯罪嫌人相互交叉,高飞同志负责每名嫌疑人讯问前的谋划和讯问进度的把关,阅卷、讯问,经常是彻夜不眠。同时身先士卒,冲锋在前,既当指挥员又当侦查员带领专案组赴外地调查取证,足迹踏遍豫北14个县市及山东等地,白天取证,深夜他人休息时还得挑灯夜战谋划明天工作,常常通宵达旦。经过几个月夜以继日地连续奋战,2017年底和2018年初嫌疑人分两批被成功起诉,该犯罪集团宣告覆灭。

  砥砺前行、成功诉讼。犯罪集团成员的纷纷落网,并不代表案件的最后成功。濮阳市、县局领导均作出指示,要求将此案办成精品案件。数十名律师组成一个庞大的团队,并自建联系群,共商案情,应对公诉审判。由于该犯罪集团成员多、作案起数多、时间跨度长、地区跨度广,给证据的收集固定工作带来很大困难。面对此情,专案组5名同志足迹踏遍豫北各县市,披星戴月、日以继夜开展取证工作。提审嫌疑人工作亦甚为辛苦,往往是天明第一个进看守所,提审到灯火阑珊最后一个出来。最后形成了100本近2万页的整整齐齐的卷宗材料,2017年底和2018年初犯罪嫌疑人分两批被成功起诉。

  该犯罪集团的成功摧毁,充分彰显了民警视人民利益高于一切、服务人民、对党忠诚的政治站位与担当。(濮县宣)

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